: (محاضر إجتماع شركة إم بى للهندسة ش.م.م (مجلس إدارة / جمعية عامة عادية- غير عادية

للإطلاع علي القاوائم المالية الخاصة بـ عام 2017 برجاء الاختيار       1- قوائم مجمعة    2- قوائم مستقلة 

للإطلاع علي القاوائم المالية الخاصة بـ عام 2016 برجاء الاختيار       1- قوائم مجمعة    2- قوائم مستقلة

الحاضرين البيان نوع المحضر  

التاريخ

 

أعضاء مجلس الإدارة :

 م. بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د. أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ. تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

  : أمين السر

 أ. اسامة محمد كمال – 

 

      الدعوة لإنعقاد جمعية عامة غير عادية بتاريخ 13-08-2012 لتعديل المواد (7,6,2) وما يستجد من أعمال

 

الموافقة على فتح إستثمارات جديدة وشراء حصة 90% من شركة إم بى للصناعة ش.ذ.م.م وتفويض السيد/ أحمد بهاء الدين أحمد شلبى ممثلاً عنها

محضر إجتماع مجلس إدارة

 

01-08-2012
جمعية عامة غير عادية 13-08-2012
 : أعضاء مجلس الإدارة 

م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

أمين السر – 

 أ.اسامة محمد كمال – 

 

      إستكمال رأس المال المصدر بمبلغ 5,113,050 جنيه مصرى وذلك بموجب شهادة من مراقب الحسابات تفيد بإيداعها بخزينة الشركة ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 10,000,000 جنيه مصرى محضر إجتماع مجلس إدارة

 

07-10-2012
 : أعضاء مجلس الإدارة

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 :أمين السر 

 أ.اسامة محمد كمال – 

 

    إستكمال رأس المال المصدر بمبلغ 5,113,050 جنيه مصرى وذلك بموجب شهادة من مراقب الحسابات تفيد بإيداعها بخزينة الشركة ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 10,000,000 جنيه مصرى محضر إجتماع مجلس إدارة

 

01-11-2012
 اعضاء مجلس الإدارة والمساهمين – 

 مراقبا الحسابات – 

 تعيين السيد/ عبد الله احمد عبد الرحمن عناني كمراقب حسابات اول.

إعتماد القوائم المالية 31-12-2012.

المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات.

قبول إنضمام السيد/ محمد احمد صالح على كعضو منتدب من ذوى الخبرة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

جمعية عامة عادية 03-08-2013
  اعضاء مجلس الإدارة والمساهمين – 

 مراقبا الحسابات – 

 إعتماد القوائم المالية 31-12-2013.

المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات.

تجديد تعيين السادة مراقبا الحسابات.

 

جمعية عامة عادية 23-01-2014
  :أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 : أمين السر 

 محمد فوزى عبد الجواد – 

 

 قبول تعيين السيد المستشار / أحمد كمال الدين زكى عزب كمستشار قانونى للشركة وتوجية الشكر للسيد / جمال الدين النجار.

تعيين السيد/ عادل احمد حسن مسئول علاقات المستثمرين.

محضر إجتماع مجلس إدارة 25-01-2014
 : أعضاء مجلس الإدارة

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 :أمين السر 

 محمد فوزى عبد الجواد – 

 

إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة مع بقاء الإختصاصات كما هى بدون تغيير. محضر إجتماع مجلس إدارة 19-02-2014
  : أعضاء مجلس الإدارة

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى  – 

 أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

أ.محمد أحمد صالح على – 

 :أمين السر – 

 أ.أسامة محمد كمال – 

 

إعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014.

الدعوة لإنعقاد جمعية عامة عادية بتاريخ 31-03-2015.

محضر إجتماع مجلس إدارة 12-03-2015
 : أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ. محمد أحمد صالح على – 

: المساهمين 

  م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

مراقبا الحسابات – 

 عبد الله أحمد عبد الرحمن عنانى – 

أ. تامر عبد الفتاح الحضرى – 

 التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014.

التصديق على القوائم المالية للشركة فى 31/12/2014.

الإحاطة بتقرير السادة / مراقبى الحسابات على القوائم المالية فى 31/12/2014

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى  2014.

تجديد تعيين مراقبى الحسابات  عن العام 2015 وتحديد أتعابهما.

التوسع فى استثمارات الشركة بزيادة رأس مال الشركة التابعة (إم بى للصناعة) من الأرصدة الدائنة.

 

جمعية عامة عادية 31-03-2015
: أعضاء مجلس الإدارة

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ.محمد أحمد صالح على – 

:أمين السر  

 أ.أسامة محمد كمال – 

 

قبول إعتذار السيد/ عبد الله احمد عبد الرحمن عنانى.

قبول تعيين السيد/ مختار عباس يوسف شريف كمرقب حسابات اول للشركة وتحديد اتعابه.

تجديد تعيين السيد/ تامر عبد الفتاح الحضرى كمراقب حسابات ثان للشركة.

إعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31-03-2015.

محضر إجتماع مجلس إدارة 07-05-2015
 : أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ.محمد أحمد صالح على – 

: أمين السر

 أ.عادل أحمد حسن – 

 

إعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31-03-2015 بعد إعتماد مراقبا الحسابات. محضر إجتماع مجلس إدارة 14-05-2015
 : أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ.محمد أحمد صالح على – 

 : أمين السر 

  أ.أسامة محمد كمال – 

 

إعتماد القوائم المالية المبدئية من مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015 محضر إجتماع مجلس إدارة 05-08-2015
أعضاء مجلس الإدارة – 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.محمد أحمد صالح على – 

: أمين السر  

 أ.عادل أحمد حسن – 

 

إعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015 بعد إعتماد مراقبا الحسابات. محضر إجتماع مجلس إدارة 13-08-2015
أعضاء مجلس الإدارة:

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ.محمد أحمد صالح على – 

: أمين السر 

 أ.عادل أحمد حسن – 

 

إعادة تشكيل مجلس الإدارة (تعيين الآستاذ/ شريف محسن محمود كرارة والآستاذ/ محمد نادر السيد إبراهيم).

صلاحية التوقيع على عقود الكفالة.

محضر إجتماع مجلس إدارة 29-10-2015
 : أعضاء مجلس الإدارة  

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ.محمد أحمد صالح على – 

 : أمين السر 

 أ.عادل أحمد حسن – 

إعتماد القوائم المالية المعروضة على مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2015 وإحالتها للسادة مراقبا حسابات الشركة لإصدار تقرير عنها. محضر إجتماع مجلس إدارة 5-11-2015
 : أعضاء مجلس الإدارة

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ. محمد أحمد صالح على – 

 : المساهمين 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 

 : مراقبا الحسابات 

 أ.مختار عباس يوسف شريف – 

 

1-  إعتماد عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2012 والمبرم بين السيد أحمد بهاء الدين أحمد علي شلبي و شركة إم بى للهندسة.

2-  تفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود تجارية بين شركة إم بى للهندسة ش.م.م وشركة ام بي للصناعة ش.ذ.م.م.

إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

3-  صلاحية التوقيع علي عقود الكفالة.

4-  إعتماد مكافئات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2015.

5-  تغيير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015

جمعية عامة عادية 09-11-2015
 : أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ.محمد أحمد صالح على – 

: أمين السر 

 أ.عادل أحمد حسن – 

1-  المصادقة على إعتماد دراسة القيمة العادلة للسهم بمبلغ (5.95) جنيهاً مصرياً والمقدمة من شركة القاهرة للإستثمارات المالية كمستشار مالى مستقل بتاريخ 8/9/2015 بعد إعتمادها من مراقب الحسابات بتاريخ بتاريخ 3/11/2015 والهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 17/9/2015.

2-  مناقشة خطة طرح أسهم الشركة والتى تم تقديمها إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 9/9/2015، كما تم تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة فى إدخال أية تعديلات على خطة الطرح قد تراها الجهات الإدارية لازمة لذلك.

3-  الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية غير العادية : للنظر فى

1-  المصادقة على إعتماد دراسة القيمة العادلة للسهم بمبلغ (5.95) جنيها مصرياً والمقدمة من شركة القاهرة للإستثمارات المالية كمستشار مالى مستقل بعد إعتمادها من مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية.

2-  الموافقة على خطة طرح أسهم الشركة والتى تم تقديمها إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 9/9/2015.

3-  صلاحية التوقيع على عقود الكفالة.

محضر إجتماع مجلس إدارة 15-11-2015
 : أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ.محمد أحمد صالح على – 

: أمين السر 

 أ.عادل أحمد حسن – 

-إعتماد تقرير الإفصاح المقدم بغرض السير فى إجراءات دعوه الجمعية العامة غير العادية للنظر فى زيادة رأس المال المصدر إلى البورصة وفقاً لنص المادة 48 من قواعد القيد والشطب والمادة 52 من الإجراءات التنفيذية.

– الموافقة علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية غير العادية للنظر في:

1-  الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 10 مليون الى 11 مليون موزعة على عدد 2 مليون سهم بالقيمة العادلة للسهم والبالغة 5.95 جنيه عبارة عن (50 قرش قيمة اسمية + 5.45 جنيه علاوة إصدار) وذلك عن طريق إكتتاب المساهمين الذين سيقومون بطرح جزء من أسهمهم بالبورصة فقط، وذلك طبقاً لما هو منشور بعدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسه القيمة العادله للشركه مع ملاحظة أن زيادة رأس المال ستتم بعد الإنتهاء من كافة إجراءات الطرح بالبورصة وبعد موافقة البورصة على نشر تقرير الافصاح طبقاً للمادة (48) من قواعد القيد والمادة (52) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

2-  النظر فى تفويض مجلس الإدارة فى السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 10 مليون جنيه مصرى الى 11 مليون جنيه مصرى وتعديل المادتين ( 6 ، 7 ) من النظام الأساسى للشركة طبقاً لما تسفر عنه نتيجة الإكتتاب.

محضر إجتماع مجلس إدارة 22-11-2015

 

: أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ. محمد أحمد صالح على – 

: المساهمين 

  م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 

مراقبا الحسابات – 

 أ.مختار عباس يوسف شريف – 

 أ.تامر عبد الفتاح الحضرى – 

1-  المصادقة علي اعتماد دراسة القيمة العادلة للسهم بمبلغ (5.95) جنيها مصريا والمقدمة من شركة القاهرة للاستثمارات المالية كمستشار مالي مستقل بعد اعتمادها من مراقبا الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية.

2-  الموافقة على خطة طرح أسهم الشركة المقدمة إلى البورصة والتي تم تقديمها الى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 9/9/2015.

3- النظر فى منح شركة إم بى للهندسة ش. م. م. الحق فى كفالة إم بى للصناعة ش.ذ. م.م وتفويض المهندس أحمد بهاء الدين احمد علي شلبى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع علي عقود كفالة الغير – منفرداً.

جمعية عامة غير عادية 03-12-2015
  1-  الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة فى التالى :

دعوة الجمعية العامة الغير عادية لمناقشة زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 10 مليون إلى 11 مليون

إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 10 مليون إلى 11 مليون جنيه مصرى .

تجميد كامل أسهم السادة المساهمين القدامى و ذلك لمدة 6 أشهر .

محضر مجلس إدارة 08-03-2016
: أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ. محمد أحمد صالح على – 

1-  إعتماد القوائم المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2015 .

2-  إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى تاريخ 31-12-2015

محضر مجلس إدارة 23-03-2016
 : أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ. محمد أحمد صالح على – 

: المساهمين 

  م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 : مراقبا الحسابات 

 أ.مختار عباس يوسف شريف – 

 أ.تامر عبد الفتاح الحضرى – 

1-  الموافقة على زيادة رأس المال من 10 مليون إلى 11 مليون عن طريق الأكتتاب العام بالبورصة

2-  الموافقة على تفويض رئيس مجلي الإدارة فى السير فى إجاراءات زيادة رأس المال و تعديل المادتين (6) , (7) من النظام الأساسى للشركة

3-  الموافقة على تجميد نسبة 95 % من أسهم قدامى المساهمين لمدة ستة أشهر من تاريخ الجمعية

جمعية عامة غير عادية 24-03-2016
: أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ. محمد أحمد صالح على – 

 : المساهمين 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 : مراقبا الحسابات 

أ.مختار عباس يوسف شريف – 

أ.تامر عبد الفتاح الحضرى –  

1-  التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015

2-  التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015

3-  التصديق على تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015

4-  إستبعاد أسهم السادة رئيس مجلس الإدارة و السادة الأعضاء من التصويت لإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدراة من قرار التصديق على إعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-201

5-  إستبعاد أسهم السادة رئيس مجلس الإدارة و السادة الأعضاء من التصويت لإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدراة من قرار التصديق على إعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014

6-  إستبعاد أسهم السادة رئيس مجلس الإدارة و السادة الأعضاء من التصويت للتصديق على تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 500 جنيه عن الجلسة فى عام 2016

7-  إستبعاد أسهم السادة رئيس مجلس الإدارة و السادة الأعضاء من التصويت للتصديق على تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 500 جنيه عن الجلسة فى عام 2015

8-  الترخيص لمجلس الإدارة عن التبرع فى حدود مبلغ 50,000 جنيه عن العام المالى 2016

9-  الموفقة على تعيين السادة / مختار عباس يوسف , تامر عبد الفتاح الحضرى كمراقبا حسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2016

جمعية عامة عادية 29-03-2016
  : أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 – أ. محمد أحمد صالح على – 

 

1-  الموافقة على تعديل المادتين (6) , (7) من النظام الأساسى للشركة طبقاً لموافقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال من 10 مليون إلى 11 مليون بناءاً على نتيجة الإكتتاب العام ببورصة النيل محضر مجلس إدارة 24-04-2016
  : أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ. محمد أحمد صالح على – 

1-  إعتماد القوائم المالية للشركة – المستقلة و المجمعة – عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2016

2-  إعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2016 و إحالتها للسادة مراقبا الحسابات لإصدار تقرير عليها

محضر مجلس إدارة 23-05- 2016
  : أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ. محمد أحمد صالح على – 

1-  إعتماد القوائم المالية للشركة – المستقلة و المجمعة – عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2016

2-  إعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2016

3-  الموافقة على تدعيم الإحتياطى القانونى للشركة من الإحتياطى الخاص ليصبح الإحتياطى القانونى مبلغ 5,500,000 جنيه مصرى – نصف رأس المال المصدر و المدفوع

4-  الموافقة على الإستثمار فى رأس مال شركة إم بى للأنظمة الكهربائية بنسبة 99% و البالغ 250,000 جنيه مصرى

5-  المصادقة على عقد شراء قطعة أرض المبرم بتاريخ 22 مايو 2016 بقيمة 5,670,000 جنيه مصرى

6-  الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 11 مليون إلى 33 مليون جنيه مصرى طبقاً للمرحلة الثالثة من خطة الطرح

7-  إعتماد تقرير الإفصاح بغرض دعوة الجمعية العامة العادية و الغير عادية للإجتماع للسير فى إجراءات زيادة رأس المال

8-  الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة فى إجراء التعديلات التى يتطلبها البورصة المصرية و الجهات المختصة

9-  الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة فى إجراء التعديل و دعوة الجمعية العامة العادية و الغير عادية

10-           الموافقة على تخفيض مصروفات إصدار الأسهم زيادة رأس المال المتمثلة فى ( أتعاب الراعى و المستشار المالى – مصروفات الإستشارات و الترويج – أتعاب المستشار القانونى – مصروفات البورصة ) من مبلع علاوة الإصدار

محضر مجلس إدارة 8 0-08- 2016
 : أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ. محمد أحمد صالح على – 

: المساهمين 

  م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 : مراقبا الحسابات 

 أ.مختار عباس يوسف شريف – 

أ.تامر عبد الفتاح الحضرى – 

1 – إعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2016

2 – الموافقة على مقترح مجلس الإدارة فى زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 11 مليون إلى 33 مليون جنيه مصرى

3-  الموافقة على توزيع نسبة 10 % من الأرباح المرحلة و التصديق بالإجماع على تنازل مجلس الإدارة عن المكافأه الخاصة بهم عن عام 2016

4-  الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة – السيارات للعام المالى المنتهى فى 31-12-2016

 

جمعية عامة عادية 08-08- 2016
أعضاء مجلس الإدارة  

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ. محمد أحمد صالح على – 

المساهمين 

  م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

 أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

مراقبا الحسابات – 

 أ.مختار عباس يوسف شريف – 

أ.تامر عبد الفتاح الحضرى – 

1-  الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 11 مليون جنيه إلى 33 مليون جنيه

2-  الموافقة على تعديل المادتين (6) , (7) من النظام الأساسى للشركة

جمعية عامة غير عادية 08-09- 2016
  : أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ. محمد أحمد صالح على – 

1-  الموافقة على إعتماد القوائم المالية المعروضة على مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2016

2-  إعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2016

3-  الموافقة على الخطة المستهدفة فى إعادة هيكله العمليات التشغيلية للمجموعة من خلال تأسيس شركة إم بى للأنظمة الكهربائية و إعتمادها كذراع تجارى للعمليات التجارية

محضر مجلس إدارة 07-11- 2016
  : أعضاء مجلس الإدارة 

 م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ. محمد أحمد صالح على –

 

1-النظر في اعتماد القوائم الماليه المعروضه علي مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2016 (المستقله والمجمعه) واحالتها للساده مراقبا حسابات الشركه لاصدار تقرير عنها

2-النظر في اعتماد المؤشرات الماليه عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2016
(المجمعه و المستقله )

3-اعتماد عقود المعاونه وعقود نقل ملكيات الاصول بين الشركه الام والشركات التابعه لتفعيل النواحي التشيغيليه والقانونيه لخطه اعاده الهيكله

4-زياده الاستمثارات ف شركه بيتا اليكتريك للصناعات التابعه لشركه ام بي للهندسه والمساهمه ف زياده راس المال التابع تناسبا لاحتياجات التمويليه ةخطه الاعمال للشركه وذلك لتحقيق الهيكل التمويلي الامثل للشركتين

5-المساهمه في زياده راس مال الشركه ام بي لانظمه الكهربائيه التابعه لشركه ام بي للهندسه لتدعيم عمليه الهيكيله التمويليه بين الشركتين

6-اضافه حق شركه ام بي للهندسه في كفاله شركه بيتا اليكتريك وشركه ام بي لانظمه وتفويض السيد /نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب ف توقيع حق الكفاله للشركات التابعه والشقيقه والغير

7-اعتماد عقد الاداره بين الشركه الام والشركات التابعه لها وذلك بهدف

اولا تغطيه التكاليف الثابته والمتغيره المتكبده من الشركه الام لصالح شركنها التابعه

ثانيا  الحصول علي المقابل مادي متغير نظير الدعم الاداري والاستراتيجي من الشركه الام لصالح شركتها التابعه

8-تفويض السيد رئيس مجلس الاداره في الدعوه الي الجمعيه العموميه العاديه

محضر مجلس إدارة 30-03- 2017

 

  : أعضاء مجلس الإدارة 

م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

  أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

 أ. محمد أحمد صالح على –

 

1-  التصديق علي قرار مجلس اداره الشركه عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2016

2-  التصديق علي القوائم (المستقله /المجمعه )عن السنه الماليه المنتهيه ف 31/12/2016

3-  عرض تقرير الساده مراقبا الحسابات عن القوائم الماليه المنتهيه ف 13/12/2016

4-  ابرام ذمه الساده / اعضاء مجلس الاداره عن العام المنتهي في 3112/2016

5-  تحديد بدلات ومكافات حضور الساده اعضاء مجلس الاداره عن عام 2017

6-  اعتماد بدلات ومكافات حضور الساده اعضاء مجلس الاداره

7-  تجديد تعيين مراقبا الحسابات عن عام 2017وتجديد اتعابعهما

8-  الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع وحدوده عن عام 2017

9-  اعتمادعقود المعاوضه وعقود نقل ملكيات الاصول بين الشركه التابعه لشركه ام بي للهندسه والمسهاهمه ف زياده راس المال تناسبا لاحتياجات التمويليه وخطه الاعمال لشركه وذلك لتحقيق الهيكل التمويلي الامثل للشركتين

10-           المساهمه في زياده راس المال ف شركه ام بي لانظمه الكهربائيه التابعه لشركه ام بي هندسه لتدعيم عمليه اعاده الهيكله التمويليه بين الشركتين

11-           زياده الاستثمارات في شركه بيتا الكتريك للصناعات التابعه لشركه ام بي هندسه والمساهمه في زياده راس تناسبا لاحتياجات التمويليه وخطه الاعمال للشركه وذلك لتحقيق الهيكل التمويلي للشركتين

12-اضافه حق شركه ام بي للهندسه في كفاله شركه بيتا اليكتريك وشركه ام بي لانظمه وتفويض السيد /نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب ف توقيع حق الكفاله للشركات التابعه والشقيقه والغير

13- اعتماد عقد الاداره بين الشركه الام والشركات التابعه لها وذلك بهدف اولا تغطيه التكاليف الثابته والمتغيره المتكبده من الشركه الام لصالح شركنها التابعه

ثانيا  الحصول علي المقابل مادي متغير نظير الدعم الاداري والاستراتيجي من الشركه الام لصالح شركتها التابعه

14-النظر ف تفويض السيد رئيس مجلس الاداره في تعييين عضو مجلس الاداره من ذوي الخبره واعاده تشكيل مجلس الاداره

 

جمعية عامة عادية 22-04-2017

 

 : أعضاء مجلس الإدارة  

م. بهاء الدين أحمد على شلبى – 

د. أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

أ. تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

أ.  محمد أحمد صالح على – 

أ. محمد نادر السيد احمد – 

1- النظر في اعتماد القوائم الماليه المعروضه علي مجلس الاداره عن الفتره الماليه المنتهيه في 31/3/2017(المستقله والمجمعه ) واحالتها للساده مراقبا الحسابات الشركه لاصدار تقرير عنها

2-النظر ف اعتماد الموشرات الماليه عن الفتره المنتهيه في 31/3/2017 (المستقله والمجمعه )

محضر مجلس إدارة 08-05-2017
 : أعضاء مجلس الإدارة  

م.بهاء الدين أحمد على شلبى – 

د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

أ. محمد أحمد صالح على – 

ا.محمد نادر السيد احمد – 

1- النظر في استقاله السيد /علي محمود سعد الدين الطاهري عضو مجلس الاداره مستقل من ذوي الخبره من عضويه مجلس الاداره شركه ام بي للهندسه ش م م والمقدمه الي السيد /رئيس مجلس الاداره

2-النظر قبول تعيين السيد /طارق شريف سيد عفت كعضو مجلس اداره مستقل من ذوي الخبره

محضر مجلس إدارة 19-05-2017
 : أعضاء مجلس الإدارة 

م.بهاء الدين أحمد على شلبى –  

د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

أ. محمد أحمد صالح على – 

أ.محمد نادر السيد احمد – 

أ.طارق شريف سيد عفت – 

1_النظر في اعتماد القوائم الماليه المعروضه علي مجلس الاداره عن الفتره الماليه المنتهيه في 30يونيو 2017 ( المستقله والمجمعه ) واحالتها للساده مراقبا الحسابات الشركه لاصدار تقرير عنها .

2-النظر في اعتماد الموشرات الماليه عن الفتره المنتهيه في 30/7/2017  (المستقله والمجمعه )

محضر مجلس إدارة 07-08-2017
: أعضاء مجلس الإدارة 

م.بهاء الدين أحمد على شلبى –  

د.أحمد بهاء الدين أحمد شلبى – 

أ.تامر بهاء الدين أحمد على شلبى – 

أ. محمد أحمد صالح على – 

أ.محمد نادر السيد احمد – 

أ.طارق شريف سيد عفت – 

1 النظر في اعتماد القوائم الماليو المعروضو علي مجلس
الاداره عن الفتره المالية المنتهيه في 30 سبتمبر 2017
) المستقلة و المجمعه ( و احالتها للسادة مراقبا الحسابات
الشركة لاصدار تقرير عنها .
2 النظر في اعتماد المؤشرات  المالية عن الفتره المنتهيه في –
2017/9/30 ) المستقلة و المجمعه (.
3 النظر في تاسيس شركة تابعة لشركة إ م بي للهندسة  لتقديم –
خدمات اللوجيستية .
محضر مجمس ادا رة 07-11-2017